公告日期：2020-08-28

公告编号：2020-027



证券代码：837253 证券简称：中良股份 主办券商：第一创业

徐州中良设备工程股份有限公司



第二届董事会第六次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2020 年 8 月 26 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开



4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 8 月 15 日以书面方式发出。



5.会议主持人：董事长 卞新萍

6.会议列席人员：公司高管

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：



召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的通知、召集、召开及表决方式符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，表决结果和所作决议真实、合法、有效。

（二）会议出席情况



会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《徐州中良设备工程股份有限公司 2020 年半年度报告》议案

1.议案内容：



详见公司于2020年8月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平



公告编号：2020-027



台（http//www.neeq.com.cn）上披露的《徐州中良设备工程股份有限公司 2020 年半年度报告》（公告编号：2020- 029）。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



该议案不涉及回避表决情形，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《徐州中良设备工程股份有限公司 2020 年半年度权益分派预案》

议案

1.议案内容：



详见公司于2020年8月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http//www.neeq.com.cn）上披露的《徐州中良设备工程股份有限公司 2020 年半年度权益分派预案》（公告编号：2020- 030）。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



该议案不涉及回避表决情形，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司与第一创业证券股份有限公司解除持续督导协议》议案

1.议案内容：



公司持续督导主办券商第一创业证券股份有限公司拟将其主办券商推荐业务资质变更至其子公司第一创业证券承销保荐有限责任公司。



经协商，公司拟与第一创业证券股份有限公司解除双方签订的持续督导协议，并就协议终止事宜签订终止协议，终止协议自全国股转公司通过第一创业证券承销保荐有限责任公司推荐业务备案且出具无异议函之日起生效；自协议生效日起，第一创业证券股份有限公司不再担任公司的主办券商。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：





公告编号：2020-027



该议案不涉及回避表决情形，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司与第一创业证券承销保荐有限责任公司签署持续督导协议》议案

1.议案内容：



鉴于第一创业证券股份有限公司拟将其主办券商推荐业务资质变更至子公司第一创业证券承销保荐有限责任公司，经公司与第一创业证券承销保荐有限责任公司协商，双方就持续督导事宜达成一致意见，并签订持续督导协议。持续督导协议自全国股转公司通过第一创业证券承销保荐有限责任公司推荐业务备案且出具无异议函之日起生效；自协议生效日起，由第一创业证券承销保荐有限责任公司担任公司的承接主办券商并履行持续督导义务。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



该议……
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