公告日期：2024-04-25

证券代码：837253 证券简称：中良股份 主办券商：一创投行
徐州中良设备工程股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 23 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 13 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长 卞新萍

6.会议列席人员：公司高管

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的通知、召集、召开及表决方式符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，表决结果和所作决议真实、合法、有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《徐州中良设备工程股份有限公司 2023 年度总经理工作报告》1.议案内容：

根据《公司章程》等规定，公司总经理对 2023 年度工作进行总结，并形成
《徐州中良设备工程股份有限公司总经理 2023 年度工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决情形，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《徐州中良设备工程股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》1.议案内容：

公司董事会根据 2023 年度整体工作情况，编制相关年度工作报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决情形，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《徐州中良设备工程股份有限公司 2023 年度财务决算报告》1.议案内容：

公司结合 2023 年财务数据与业务经营情况，编制了《2023 年度财务决算报
告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决情形，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《徐州中良设备工程股份有限公司 2024 年度财务预算报告》1.议案内容：

在总结 2023 年经营情况和分析 2024 年经营形势的基础上，充分考虑宏观经
济环境、行业、市场、客户需求、竞争、机会和自身能力等多种因素的影响，公司编制了 2024 年财务预算报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决情形，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《徐州中良设备工程股份有限公司 2023 年度报告及年度报告摘
要》
1.议案内容：

详见公司于2024年4月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http//www.neeq.com.cn）上披露的《2023年年度报告》（公告编号：2024-012）、《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2023-013）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决情形，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《徐州中良设备工程股份有限公司 2023 年度权益分派预案》
1.议案内容：

详见公司于2024年4月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http//www.neeq.com.cn）上披露的《徐州中良设备工程股份有限公司 2023年年度权益分派预案》（公告编号：2024-014）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决情形，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：


本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年
度外部审计机构的议案》
1.议案内容：

关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度外部审计机构的议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
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