公告日期：2024-02-26

公告编号：2024-008

证券代码：837253 证券简称：中良股份 主办券商：一创投行
徐州中良设备工程股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 2 月 24 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 2 月 10 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长 卞新萍

6.会议列席人员：公司高管

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的通知、召集、召开及表决方式符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，表决结果和所作决议真实、合法、有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举田春梅女士为公司副董事长的议案》
1.议案内容：

葛林先生因个人原因，辞去公司副董事长职务。根据《公司章程》的规定，

公告编号：2024-008

经公司董事会提名，选举田春梅女士为公司副董事长，任期自董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决情形，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

经与会董事签字确认的《徐州中良设备工程股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》。

徐州中良设备工程股份有限公司
董事会
2024 年 2 月 26 日

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