公告日期：2024-02-22

公告编号：2024-007

证券代码：837253 证券简称：中良股份 主办券商：一创投
行

徐州中良设备工程股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 2 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长 卞新萍
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议的召开符合有关法律、规范性文件和《公司章程》的规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数40,448,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；


公告编号：2024-007

公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名田春梅女士为公司董事的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2024 年 2 月 5 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台（http//www.neeq.com.cn）上披露的《徐州中良设备工程股份有限公司第四届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2024- 002）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 40,448,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及回避表决事项。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

田春梅 董事 任职 2024 年 2 月 2024 年第一次临 审议通过

22 日 时股东大会

四、备查文件目录

经与会股东及记录人签字确认的《徐州中良设备工程股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》。


公告编号：2024-007

徐州中良设备工程股份有限公司
董事会
2024 年 2 月 22 日

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