公告日期：2024-02-05

公告编号：2024-002

证券代码：837253 证券简称：中良股份 主办券商：一创投行
徐州中良设备工程股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 2 月 3 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 27 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长卞新萍

6.会议列席人员：公司高管

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的通知、召集、召开及表决方式符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，表决结果和所作决议真实、合法、有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名田春梅女士为公司董事的议案》
1.议案内容：

孙雄星先生因个人原因，辞去公司董事职务，导致公司董事会成员人数低于

公告编号：2024-002

法定最低人数。

为保证公司董事会工作正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定及相关行政法规，提名田春梅女士为公司第四届董事会董事候选人，由董事会进行资格审查并通过后提交股东大会表决，任期自股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决情形，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任葛林先生为公司总经理的议案》
1.议案内容：

孙雄星先生因个人原因，辞去公司总经理职务。根据《公司章程》的规定，经公司董事会提名，聘任葛林先生为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决情形，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2024 年 2 月 5 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台（http//www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开徐州中良设备工程股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-004）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：


公告编号：2024-002

该议案不涉及回避表决情形，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

经与会董事签字确认的《徐州中良设备工程股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》。

徐州中良设备工程股份有限公司
董事会
2024 年 2 月 5 日

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