公告日期：2023-07-24

公告编号：2023-022

证券代码：837253 证券简称：中良股份 主办券商：一创投行
徐州中良设备工程股份有限公司董事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十三次会议于 2023年 7 月 22 日审议并通过：

提名卞新萍女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份12,798,000 股，占公司股本的 40.50%，不是失信联合惩戒对象。
（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十三次会议 于 2023年 7 月 22 日审议并通过：

提名葛林先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份11,597,200股，占公司股本的 36.70%，不是失信联合惩戒对象。
（三）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十三次会议 于 2023年 7 月 22 日审议并通过：

提名孙雄星先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份4,834,800 股，占公司股本的 15.30%，不是失信联合惩戒对象。


公告编号：2023-022

（四）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十三次会议 于 2023年 7 月 22 日审议并通过：

提名王录德先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份1,738,000 股，占公司股本的 5.50%，不是失信联合惩戒对象。
（五）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十三次会议 于 2023年 7 月 22 日审议并通过：

提名王钰淳先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 632,000股，占公司股本的 2.00%，不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届选举未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未对公司的生产经营及公司治理产生不利影响，符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
三、备查文件

《徐州中良设备工程股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》


公告编号：2023-022

徐州中良设备工程股份有限公司
董事会
2023 年 7 月 24 日

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