公告日期：2021-01-22

公告编号：2021-009



证券代码：837240 证券简称：润晶科技 主办券商：兴业证券

镇江润晶高纯化工科技股份有限公司



2021 年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2021 年 1 月 22 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长张海伦先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议为临时股东大会，公司第二届董事会第十三次会议审议通过《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》，会议召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数71,814,555 股，占公司有表决权股份总数的 98.55%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 6 人，出席 6 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；





公告编号：2021-009



董事会秘书曹晓东出席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过了《关于公司对外投资设立全资子公司的议案》

1.议案内容：



该议案的具体内容详见公司于 2021 年 1 月 5 日在全国中小企业股份转让系

统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《关于公司对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2021-005）。

2. 议案表决结果：



同意股数 71,814,555 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》

1.议案内容：



该议案的具体内容详见公司于 2021 年 1 月 5 日在全国中小企业股份转让系

统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《关于变更募集资金用途的公告》（公告编号：2021-004）。

2. 议案表决结果：



同意股数 71,814,555 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过了《关于变更董事的议案》

1.议案内容：



该议案的具体内容详见公司于 2021 年 1 月 5 日在全国中小企业股份转让系

统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《董事任免公告》（公



公告编号：2021-009



告编号：2021-006）。

2. 议案表决结果：



同意股数 71,814,555 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况



姓名 职位 职位变 生效日期 会议名称 生效情况

动



CUI 董事 离职 2021年1月 2021 年第一次 审……
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