公告日期：2021-01-05

公告编号：2021-001



证券代码：837240 证券简称：润晶科技 主办券商：兴业证券

镇江润晶高纯化工科技股份有限公司



第二届董事会第十三次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2021 年 1 月 3 日上午 9 时



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议



4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 12 月 20 日以邮件方式发出



5.会议主持人：董事长张海伦先生

6.会议列席人员：公司监事、董事会秘书

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司对外投资设立全资子公司的议案》

1.议案内容：



该议案的具体内容详见公司于 2021 年 1 月 5 日在全国中小企业股份转让系

统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《关于公司对外投资设



公告编号：2021-001



立全资子公司的公告》（公告编号：2021-005）。



2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于变更募集资金用途的议案》

1.议案内容：



该议案的具体内容详见公司于 2021 年 1 月 5 日在全国中小企业股份转让系

统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《关于变更募集资金用途的公告》（公告编号：2021-004）。



2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于变更董事的议案》

1.议案内容：



该议案的具体内容详见公司于 2021 年 1 月 5 日在全国中小企业股份转让系

统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《董事任免公告》（公告编号：2021-006）。



2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：



公司拟定于 2021 年 1 月 22 日召开 2021 年第一次临时股东大会，审议公司



公告编号：2021-001



第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十次会议审议通过的尚需股东大会审议的议案。



2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录



《镇江润晶高纯化工科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

镇江润晶高纯化工科技股份有限公司

董事会

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