公告日期：2020-08-21

公告编号：2020-052

证券代码：837240 证券简称：润晶科技 主办券商：兴业证券
镇江润晶高纯化工科技股份有限公司

第二届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 8 月 21 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场会议

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020 年 8 月 11 日 以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席李永女士
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2020 年半年度报告》
1.议案内容：

该议案的具体内容详见公司于2020年8月21日在全国股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的公司《2020 年半年度报告》（公告编号：2020-055）。


公告编号：2020-052

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司变更会计政策的议案》
1.议案内容：

该议案的具体内容详见公司于2020年8月21日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《会计政策变更公告》（公告编号：2020-054）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
1.议案内容：

该议案的具体内容详见公司于2020年8月21日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《2020 年度上半年公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2020-053）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《镇江润晶高纯化工科技股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》

镇江润晶高纯化工科技股份有限公司
监事会
2020 年 8 月 21 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。