公告日期：2020-05-14

公告编号：2020-032

证券代码：837240 证券简称：润晶科技 主办券商：兴业证券
镇江润晶高纯化工科技股份有限公司

第二届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 5 月 14 日上午 9 时

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 5 月 4 日以书面方式发出

5.会议主持人：张在忠先生
6.会议列席人员：公司监事、董事会秘书
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于重新选举董事长的议案》
1.议案内容：

根据公司战略规划和业务发展需要，董事会拟重新选举张海伦先生为董事长，本次任免自本议案审议通过之日起至第二届董事会任期届满止。张海伦先生

公告编号：2020-032

不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《镇江润晶高纯化工科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

镇江润晶高纯化工科技股份有限公司
董事会
2020 年 5 月 14 日

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