公告日期：2020-04-23

证券代码：837240 证券简称：润晶科技 主办券商：兴业证券

镇江润晶高纯化工科技股份有限公司



收购报告书



挂牌公司名称： 镇江润晶高纯化工科技股份有限公司



股票挂牌地点： 全国中小企业股份转让系统



股票简称： 润晶科技



股票代码： 837240



收购人： 杨晓宏



通讯地址： 山东省东营市



日期:二○二〇年四月





收购人声明



一、本报告书系收购人依据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司收购管理办法》、《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第5号—权益变动报告书、收购报告书和要约收购报告书》及其他相关法律、法规及部门规章的有关规定编写。



二、收购人签署本报告已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收购人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。



三、本次收购是根据本报告书所载明资料进行的。除本收购人和所聘请的专业机构外，没有委托或者授权任何其它人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。



四、收购人承诺本报告书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。





目 录





第一节 释 义 ......5



第二节 收购人介绍 ......6



一、收购人基本情况 ...... 6

二、收购人控制的核心企业及核心业务情况...... 6

三、收购人最近 2 年所受处罚及诉讼、仲裁情况...... 9

四、收购人主体资格情况 ......10

五、收购人不属于失信联合惩戒对象 ......10

六、收购人与公众公司的关联关系 ......10

第三节 本次收购决定及目的......12



一、本次收购的目的 ......12

二、本次收购的批准和授权情况 ......12

三、本次收购尚需履行的法律程序 ......12

第四节 收购方式 ......13



一、收购方式......13

二、本次收购前后公众公司股份的情况...... 17

三、本次收购相关股份的权利限制 ...... 17

四、本次收购相关协议主要内容 ......18

第五节 资金来源 ......20



一、资金总额及资金来源 ...... 20

二、资金来源声明 ...... 20

三、资金支付方式 ...... 20

第六节 后续计划 ......21



一、对公众公司主要业务的调整计划 ......21

二、对公众公司管理层的调整计划 ......21

三、对公众公司组织机构的调整计划 ......21

四、对公众公司章程进行修改的计划 ......21

五、对公众公司资产进行处置的计划 ......22

六、对公众公司现有员工聘用计划作重大变动的计划......22

七、后续收购安排 ......22

第七节 对公众公司的影响分析......23





一、对公众公司的影响和风险 ......23

二、同业竞争情况及避免同业竞争的措施......23

三、关联交易情况及规范关联交易的措施......24

第八节 前 6 个月买卖公众公司股份的情况......25



一、在本次交易事实发生日前 6 个月内收购人买卖公众公司股票的情况...... 25

第九节 前 24 个月与公众公司发生交易的情况......26



一、前 24 个月内收购人与公众公司发生交易的情况...... 26

（一）本次收购前 24 个月内收购人与公众公司发生交易的情况...... 26

（二）本收购报告书签署之日前 24 个月内收购人与公众公司发生交易的情况...... 27

第十节 收购人做出的公开承诺以及约束措施......29



一、收购人关于本次收购行为所作出的公开承诺事项......29

二、收购人未能履行承诺事项时的约束措施......32

第十一节 其他重要事项......34



第十二节 相关中介机构......35



一、相关中介机构基本情况 ......35

二、中介机构与收购人、被收购人及本次收购行为之间的关联关系......36

第十三节 备查文件 ......41



一、备查文件目录 ......41

二、查阅地点......42



……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。