公告日期：2018-01-09

公告编号：2018-001



证券代码：837239 证券简称：欧宝家居 主办券商：国融证券



山东欧宝家居股份有限公司



2018年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2018年1月8日



2.会议召开地点：公司会议室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：赵占起先生



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



公司已于2017年12月22日在全国中小企业股份转让系统指定



信息披露平台（www.neeq.com.cn） 刊登了本次股东大会的通知公



告《山东欧宝家居股份有限公司2018年第一次临时股东大会通知公



告》（公告编号：2017-014）。 本次股东大会的召开符合《公司法》



公告编号：2018-001



和《山东欧宝家居股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。



（二）会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共5人，持



有表决权的股份30,000,000股，占公司股份总数的100.00%。



二、 议案审议情况



（一）审议通过《关于预计2018年度公司向关联方赵占起无偿



借款的日常性关联交易的议案》



1.议案内容



预计在2018年度内，公司股东赵占起将无偿为公司提供资金，



金额预计不超过1300万元（含1300万元），期限一年。



2.议案表决结果：



同意股数 180,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案涉及关联交易，股东赵占起、赵全起、赵喜平为关联方并回避本项议案表决。



（二）审议通过《关于预计2018年度公司与欧宝（北京）建筑



装饰工程有限公司关联销售的议案》



1.议案内容



预计2018年度公司将与欧宝（北京）建筑装饰工程有限公司发



公告编号：2018-001



生产品销售交易，预计金额不超过200万元（含200万元）。



2.议案表决结果：



同意股数 180,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案涉及关联交易，股东赵占起、赵全起、赵喜平为关联方并回避本项议案表决。



三、 备查文件目录



《山东欧宝家居股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议》



山东欧宝家居股份有限公司



董事会



2018年1月9日




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