公告日期：2020-04-28

证券代码：837238 证券简称：卡丽科技 主办券商：国海证券

杭州卡丽智能科技股份有限公司



第二届监事会第三次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2020 年 4 月 28 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开方式



4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 16 日 以电话方式发出



5.会议主持人：监事会主席王晶东

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况



会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2019 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

2019 年监事会工作报告。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况

该议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。



（二）审议通过《关于 2019 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

2019 年年度报告及其摘要已于同日披露于全国中小企业股份转让系统指定披露信息平台 www.neeq.cc/www.neeq.com.cn



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况

该议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于 2019 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

公司 2019 年度财务决算报告



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况

该议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2020 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

公司 2020 年度财务预算报告。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况

该议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于 2020 年度日常关联交易计划的议案》

1.议案内容：

预计 2020 年度日常性关联交易金额 8000 万元，预计关联交易事项已于同日披

露 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 披 露 平 台 www.neeq.cc

/www.neeq.com.cn 。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况

该议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于 2019 年度利润分配的议案》

1.议案内容：

因公司 2019 年亏损，结合公司经营状况及未来发展需要，拟不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况

该议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于追认 2019 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

该议案已于同日披露于全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台www.neeq.cc/www.neeq.com.cn。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况

该议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于会计政策变更的议案》

1.议案内容：

该议案已于同日披露于全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台www.neeq.cc/www.neeq.com.cn。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况

该议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于修订<公司章程>及相关公司治理规则的议案 》

1.议案内容：

该议案已于同日披露于全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台

www.neeq.cc/www.neeq.com.cn。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况

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