公告日期：2019-12-06

公告编号：2019-024



证券代码：837238 证券简称：卡丽科技 主办券商：国海证券

杭州卡丽智能科技股份有限公司



第二届董事会第三次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2019 年 12 月 6 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开



4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 11 月 26 日以邮件方式发出



5.会议主持人：沈亚斌

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

1.议案内容：



为配合公司战略发展规划，结合自身经营发展需求，经慎重考虑，公司申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。





公告编号：2019-024



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

1.议案内容：



鉴于公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为确保相关工作顺利进行，提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的各项事宜，授权事项包括但不限于：



1）向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交申请文件；



2）批准、签署与本次终止挂牌相关的文件；



3）办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌有关的一切事宜。



授权期限为：自公司股东大会通过批准本项授权的决议之日起至终止挂牌事项办理完毕之日止。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》1.议案内容：



公司因拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌, 为保护可能存在的异议股东权益,公司控股股东、实际控制人承诺, 将由公司控股股东、实际控制人对异议股东所持公司的股份进行回购，回购价格参考市场价格并不低于异



公告编号：2019-024



议股东取得本公司股票的成本价格，具体价格及回购方式以双方友好协商确定为准。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：



参见公司于 2019 年 12 月 6 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披

露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《杭州卡丽智能科技股份有限公司关于召开 2019 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-027）。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会董事签字确认的《杭州卡丽智能科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》



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