公告日期：2019-05-17

公告编号：2019-017

证券代码：837238 证券简称：卡丽科技 主办券商：国海证券
杭州卡丽智能科技股份有限公司董事、监事、高级管理人员换届

公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况

1、董事、监事换届选举情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2018年年度股东大会会议于2019年5月16日审议并通过：

选举沈亚斌、钟鑫伟、周昌乐、徐万峰、朱晟轮为公司第二届董事，任职期限三年，自本次股东大会决议之日起生效。

选举任克菊、张泉亮为公司第二届监事，任职期限三年，自本次股东大会决议之日起生效。

本次股东大会召开20日前以公告方式通知全体股东，实际到会股东4人。持有公司股份9,000,000股，占股份总数的90.00%。

以上决议表决情况为：同意股数9,000,000股，占出席股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股，占出席股东大会表决权股份总数的0%;弃权股数0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。

2、董事长、高级管理人员换届选举情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于2019年5月16日审议并通过：

任命沈亚斌为公司董事长、总经理，任职期限三年，自2019年5月16日起至2022年5月15日。

任命武德敏为公司财务负责人，任职期限三年，自2019年5月16日起至2022年5月15日。


公告编号：2019-017

任命钟鑫伟为公司董事会秘书，任职期限三年，自2019年5月16日期起至2022年5月15日。

3、监事会主席换届选举情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于2019年5月16日审议并通过：

选举王晶东为公司第二届监事会主席，任期三年，自本次监事会会议审议通过之日起计算。

4、职工代表监事换届选举情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2019年第一次职工代表大会于2019年5月16日审议并通过：

选举王晶东为公司第二届监事会职工代表监事，任期三年，自本次职工代表大会会议审议通过之日起计算。

本次会议召开10日前以书面方式通知全体职工代表，实际到会职工代表10人，以上决议表决情况为：同意数为10票，反对票数为0票；弃权票数为0票。

会议由王晶东主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是√否
（一）换届后董事监高人员情况

董事长、总经理沈亚斌持有公司股份1,500,000股，占公司股本的15.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事、董事会秘书钟鑫伟持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

董事周昌乐持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

董事徐万峰持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

董事朱晟轮持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

监事会主席王晶东持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。
监事任克菊持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

监事张泉亮持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。


公告编号：2019-017

财务负责人武德敏持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。（三）首次任命董事人员履历

1、徐万峰先生，1975年3月出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历，1999年9月至2000年6月任职杭州恒生电子科技有限公司证券事业部经理；2000年7月至2001年8月任职浙大快威科技有限公司销售部经理；2001年9月至今任职杭州创思电子科技有限公司总经理。现任本公司董事。

2、朱晟轮生生，1982年8月生，中国籍，无境外永……
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