公告日期：2019-05-17

杭州卡丽智能科技股份有限公司



2018年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月16日

2.会议召开地点：杭州市余杭区五常靖源国际3幢101室

3.会议召开方式：现场召开

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：沈亚斌

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



杭州卡丽智能科技股份有限公司2018年度股东大会于2019年5月16日在杭州市余杭区五常荆丰工业园3幢2层公司会议室召开，与会股东代表共4人，代表股份900万股，占公司总股本1,000万股的90.00%，符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的有关规定和要求。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份总数9,000,000股，占公司有表决权股份总数的90.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018年度董事会工作报告》

1.议案内容：



2.议案表决结果：



同意股数9,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《公司2018年年度报告及2018年年度报告摘要》

1.议案内容：



该议案已于2018年4月25日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台www.neeq.cc/www.neeq.com.cn。

2.议案表决结果：



同意股数9,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《2018年度财务决算报告》

1.议案内容：



公司2018年度财务决算报告。

2.议案表决结果：



同意股数9,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



1.议案内容：



公司2019年度财务预算报告。

2.议案表决结果：



同意股数9,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《预计2019年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：



预计2019年度日常性关联交易金额1000万元，预计关联交易事项已于2019年4月25日披露于全国中小企业股份转让系统指定披露平台www.neeq.cc/www.neeq.com.cn。

2.议案表决结果：



同意股数300,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



本议案涉及关联交易事项，关联股东杭州和巽投资有限公司、沈亚斌先生、杭州飞得投资合伙企业（有限合伙）回避表决。

（六）审议通过《公司2018年度利润分配的预案》

1.议案内容：



根据中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的2018年度审计报告，截止2018年12月31日，公司资本公积金6,610,940.08元、未分配利润-15,153,794.49元。根据实际情况和业务发展需要，2018年度除提取法定盈余公积外，公司拟不进行利润分配。

2.议案表决结果：



股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关 于2019年度公司向银行申请综合授信额度的议案》

1.议案内容：



根据……
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