公告日期：2019-04-25

公告编号：2019-008
证券代码：837238 证券简称：卡丽科技 主办券商：国海证券
杭州卡丽智能科技股份有限公司

关于补充确认关联借款的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述

本次关联交易是偶发性关联交易。
根据公司业务发展需要及经营需求，2019年3月公司向股东钟鑫伟借入308万元资金用于公司经营，借款期限36个月，借款年利率为4.85%。
（二）表决和审议情况

2019年4月25日，公司第一届董事会第十一次会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于补充确认关联交易的议案》，关联董事沈亚斌先生、钟鑫伟女士对本议案回避表决。

根据规定，该议案尚需获得公司股东大会的批准，股东大会审议过程中，与上述关联交易有利害关系的关联股东将放弃该议案中关联事项的投票权。
二、关联方介绍

1.自然人

姓名：钟鑫伟

住所：杭州市西湖区山水人家美林泉10幢602室
（一）关联关系
1、钟鑫伟为公司董事会秘书、董事、股东。


公告编号：2019-008
2、沈亚斌和钟鑫伟系夫妻关系，直接和间接持有公司87%股份，为公司实际控制人。
三、交易的定价政策、定价依据及公允性
（一）定价政策和定价依据
上述关联交易属关联方支持公司发展，系由关联方自愿有偿提供借款，只收取同期银行贷款利息费用，不存在侵害公司利益和其他股东利益的行为。
四、交易协议的主要内容
2019年3月，公司实际控制人钟鑫伟借款给杭州卡丽智能科技股份有限公司308万，借款期限36个月，借款年利率4.85%，每月根据公司资金情况不定额还款。
五、关联交易的目的及对公司的影响
（一）目的和对公司的影响

上述关联交易为公司日常关联交易，是为了支持公司发展，关联股东自愿有偿为公司提供借款，只收取同期银行贷款利息费用，有利于公司生产经营持续健康进行，是合理的、必要的。
六、备查文件目录
杭州卡丽智能科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议公告。


公告编号：2019-008
杭州卡丽智能科技股份有限公司
董事会
2019年4月25日

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