公告日期：2019-04-25

证券代码：837238 证券简称：卡丽科技 主办券商：国海证券

杭州卡丽智能科技股份有限公司



第一届监事会第九次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月25日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开方式

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年4月13日以电话方式发出

5.会议主持人：监事会主席王晶东

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况



会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

（一）审议通过《2018年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

2018年监事会工作报告。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

该议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。



（二）审议通过《2018年度报告及其摘要》的议案

1.议案内容：

2018年年度报告及其摘要已于同日披露于全国中小企业股份转让系统指定披露信息平台www.neeq.cc/www.neeq.com.cn

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

该议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2018年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

公司2018年度财务决算报告

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

该议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2019年度财务预算报告》的议案

1.议案内容：

公司2019年度财务预算报告

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

该议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。



（五）审议通过《预计2019年度日常关联交易》的议案

1.议案内容：

预计2019年度日常性关联交易金额1000万元，预计关联交易事项已于同日披露于全国中小企业股份转让系统指定披露平台www.neeq.cc/www.neeq.com.cn。2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

该议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于2018年度利润分配方案》的议案

1.议案内容：

因公司2018年亏损，结合公司经营状况及未来发展需要，拟不进行利润分配。2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

该议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于补充确认关联借款的议案》

1.议案内容：

根据公司业务发展需要及经营需求，2019年3月公司向股东钟鑫伟借入308万元资金用于公司经营，借款期限36个月，借款年利率为4.85%。该议案已于同日披露于全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台www.neeq.cc

/www.neeq.com.cn

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

该议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。



（八）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司监事会决定按照相关法律程序进行监事会换届选举。监事会对符合条件的股东提名推荐的监事候选人进行了任职资格审查，并征询相关股东意见，征求监事候选人本人意见后，确定第二届监事会监事候选人，具体为张泉亮、任克菊，任期为三年，自公司股东大会审议通过之日起任职。上述第二届监事会监事候选人任克菊为换届连任。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

该议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《监事会关于2018年度审计报告带持续经营相关重大不确定性

事项段的无保留意见的专项说明》

1.议案内容：

2018年审计报告带与持续经营相关的重大不确定性段落的说明

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

该议案未涉及关联交易事项，无……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。