公告日期：2019-04-25

杭州卡丽智能科技股份有限公司



第一届董事会第十一次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月25日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月13日以邮件方式发出

5.会议主持人：沈亚斌

6.会议列席人员：公司监事会成员和公司高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和公司章程的规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2018年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

2018年度总经理工作报告



3.回避表决情况：

该议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关 于公司2018年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司2018年度董事会工作报告

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

该议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2018年度报告及其摘要 》的议案

1.议案内容：

2018年年度报告及其摘要已于同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台www.neeq.cc/www.neeq.com.cn

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

该议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关 于公司2018年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

公司2018年度财务决算报告

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。



该议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关 于公司2019年度财务预算报告》的议案

1.议案内容：

公司2019年财务预算报告。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

该议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《预计2019年度日常性关联交易》的议案

1.议案内容：

预计2019年度日常性关联交易金额1000万元，预计关联交易事项已于同日披露于全国中小企业股份转让系统指定披露平台www.neeq.cc/www.neeq.com.cn

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

关联董事沈亚斌先生、钟鑫伟女士对本议案回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关 于2018年度利润分配方案 》的议案

1.议案内容：

因公司2018年亏损，结合公司经营状况及未来发展需要，拟不进行利润分配。2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关 于2019年度公司向银行申请综合授信额度的议案》1.议案内容：



根据公司经营发展的需要，公 司2019年度计划以借款方式，向银行申请贷款余额不超过1000万元人民币的综合授信额度，上述授信额度在授权期限内可循环使用，公司的实际融资金额以银行与公司实际发生的融资金额为准。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

该议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关 于补充确认关联借款的议案》

1.议案内容：

根据公司业务发展需要及经营需求，2019年3月公司向股东钟鑫伟借入308万元资金用于公司经营，借款期限36个月，借款年利率为4.85%。该 议案已于同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台www.neeq.cc/

www.neeq.com.cn。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

关联董事沈亚斌先生、钟鑫伟女士对本议案回避表决。

4.提交股东大会表……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。