公告日期：2018-10-31

公告编号：2018-052

证券代码：837231 证券简称：津通报关 主办券商：恒泰证券

天津津通报关股份有限公司



第一届董事会第十五次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年10月29日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场记名投票表决

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年10月25日以电子邮件方式发出5.会议主持人：李洪运先生

6.会议列席人员：李莹、刘斌、李川、彭杰

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开及议案表决符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于天津津通报关股份有限公司2018年第三季度报告的议案》1.议案内容：



详见刊载于全国中小企业股份转让系统信息平台（www.neeq.com或www.neeq.cc）的《天津津通报关股份有限公司2018年第三季度报告》（公告编



公告编号：2018-052

号：2018-050）

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于天津津通报关股份有限公司2018年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：



详见刊载于全国中小企业股份转让系统信息平台（www.neeq.com或www.neeq.cc）的《天津津通报关股份有限公司2018年度权益分派预案公告》（公告编号：2018-051）

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提议召开2018年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：



详见刊载于全国中小企业股份转让系统信息平台（www.neeq.com或www.neeq.cc）的《天津津通报关股份有限公司2018年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-054）

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。





公告编号：2018-052

三、备查文件目录

《天津津通报关股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》。



天津津通报关股份有限公司

董事会


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