公告日期：2016-06-01

证券代码：837227 证券简称：集恩图造 主办券商：申万宏源
证券
厦门集恩图造信息科技股份有限公司
2015年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为2015年年度股东大会
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会会议召开是否符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的说明。
(四)会议召开日期和时间
开始时间：2016年06月21日9:00
结束时间：2016年06月21日17:00
(五)会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
(六)出席对象
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1.股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为2016年6月17日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3.3.北京大成（厦门）律师事务所派出律师。
(七)会议地点：厦门市软件园二期观日路36号之一101单元本公司会议室。
二、会议审议事项
(一)审议通过《2015年度董事会工作报告》，
(二)审议通过《2015年度审计报告》，
(三)审议通过《2015年度财务决算报告》，
（四）审议通过《2016年度财务预算报告》；
(五)审议通过《2015年度利润分配方案》，
（六）审议通过《关于续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》
（七）审议通过《2015年度监事会工作报告》
上述议案为公司第一届董事会第三次会议及第一届监事会第三次会议提交审议议案。
三、会议登记方法
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(一)登记方式
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。
(二)登记时间: 2016年06月21日8:00
(三)登记地点:
厦门市软件园二期观日路36号之一101单元本公司会议室。四、其他
(一)会议联系方式
联系电话：0592-5817861
传真：0592-5817861
邮政编码：361008
联系人：徐菲菲
地址：厦门市软件园二期观日路36号之一101单元本公司会议室。
(二)会议费用：出席本会议股东的食宿及交通费用自理。
五、备查文件目录
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（一）《厦门集恩图造信息科技月份有限公司第一届董事会第三次会议决议》
（二）《厦门集恩图造信息科技月份有限公司第一届监事会第三次会议决议》
厦门集恩图造信息科技股份有限公司
董事会
2016年6月1日
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