公告日期：2022-05-13

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惠州市天泽盈丰物联网科技股份有限公司



2021 年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2022 年 5 月 11 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 √其他方式投票腾讯会议线上参会4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：董事长赖海洋先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数22,199,001 股，占公司有表决权股份总数的 99.10%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况



1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；



2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事陈君泽先生因公务出差缺席；



3.公司董事会秘书列席会议；





公司其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2021 年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：



详见公司于 2022 年 4 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露

平台（www.neeq.com.cn）上披露的《惠州市天泽盈丰物联网科技股份有限公司2021 年度报告》（公告编号 2022-012）、《惠州市天泽盈丰物联网科技股份有限公司 2021 年度报告摘要》（公告编号 2022-013）。

2.议案表决结果：



同意股数 22,199,001 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案无需回避表决。

（二）审议通过《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：



2021 年度公司董事会认真履行《公司法》及《公司章程》赋予的职权，严格执行股东大会决议，有效发挥了董事会作用，保证了公司各项工作的顺利进行，现编制《惠州市天泽盈丰物联网科技股份有限公司 2021 年度董事会工作报告》供审议。

2.议案表决结果：



同意股数 22,199,001 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案无需回避表决。



（三）审议通过《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：



2021 年度公司监事会认真履行《公司法》及《公司章程》赋予的职权，严格执行股东大会决议，有效发挥了监事会作用，保证了公司各项工作的顺利进行，现编制《惠州市天泽盈丰物联网科技股份有限公司 2021 年度监事会工作报告》供审议。

2.议案表决结果：



同意股数 22,199,001 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案无需回避表决。

（四）审议通过《关于 2021 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：



为了加强企业财务管理质量和水准，公司相关部门对公司 2021 年度的财务状况进行决算，现编制《惠州市天泽盈丰物联网科技股份有限公司 2021 年度财务决算报告》，对公司 2021 年度经营情况进行总结。

2.议案表决结果：



同意股数 22,199,001 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案无需回避表决。

（五）审议通过《关于 2021 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：



根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大华审字[2022]006347 号

审计报告，截止2021年12月31日，挂牌……
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