公告日期：2022-04-13

证券代码：837225 证券简称：天泽物网 主办券商：开源证券
惠州市天泽盈丰物联网科技股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议只接受现场投票
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 11 日上午 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见
下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837225 天泽物网 2022 年 5 月 6 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的广东江畔律师事务所见证律师
（七）会议地点

广东省惠州市仲恺高新区惠风东一路 10 号--天泽物网公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于 2021 年度报告及其摘要的议案》

详见公司于 2022 年 4 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台（www.neeq.com.cn）上披露的《惠州市天泽盈丰物联网科技股份有限公司2021 年度报告》（公告编号 2022-012）、《惠州市天泽盈丰物联网科技股份有限公司 2021 年度报告摘要》（公告编号 2022-013）。
（二）审议《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》

2021 年度公司董事会认真履行《公司法》及《公司章程》赋予的职权，严格执行股东大会决议，有效发挥了董事会作用，保证了公司各项工作的顺利进行，现编制《惠州市天泽盈丰物联网科技股份有限公司 2021 年度董事会工作报告》供审议。
（三）审议《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》

2021 年度公司监事会认真履行《公司法》及《公司章程》赋予的职权，严
格执行股东大会决议，有效发挥了监事会作用，保证了公司各项工作的顺利进行，现编制《惠州市天泽盈丰物联网科技股份有限公司 2021 年度监事会工作报告》供审议。
（四）审议《关于 2021 年度财务决算报告的议案》

为了加强企业财务管理质量和水准，公司相关部门对公司 2021 年度的财务状况进行决算，现编制《惠州市天泽盈丰物联网科技股份有限公司 2021 年度财务决算报告》，对公司 2021 年度经营情况进行总结。
（五）审议《关于 2021 年度利润分配方案的议案》

根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大华审字[2022]006347 号
审计报告，截止2021年 12月31日，挂牌公司合并报表未分配利润为8,547,472.45元，母公司未分配利润为 8,862,924.61 元。

按照《公司章程》规定的利润分配政策及公司的实际情况，公司拟以总股本22,400,001 股为基数，向未来实际分配方案时所公告的股权登记日登记在册的全
体股东以每 10 股派发现金红利 1.40 元（含税），共计派发现金红利 3,136,000.14
元。
（六）审议《关于 2022 年度财务预算报告的议案》

为了加强运营管理水平，成本控制等规范运营，公司相关部门对公司 2022年度的财务状况进行预算，现编制《惠州市天泽盈丰物联网科技股份有限公司2022 年度财务预算报告》，用以指导公司 2022 年度经营管理工作。
（七）审议《关于续聘 2022 年度会计师事务所的议案》

考虑公司整体审计的需要，保持公司审计工作的一致性和连续性，经综合评估，公司拟继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，负责公司年……
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