公告日期：2024-08-28

公告编号：2024-045

证券代码：837220 证券简称：弘方科技 主办券商：东兴证券
联信弘方（北京）科技股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 28 日

2.会议召开地点：北京市海淀区文慧园北路 8 号庆亚大厦四层会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 16 日以电话、电子邮件
方式发出

5.会议主持人：董事长马进宝

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议为董事会临时会议。会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》及《董事会议事规则》。所做决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年半年度报告》
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统相关规定，公司根据 2024 年生产经营、规范治理及财务情况，编制《公司 2024 年半年度报告》。


公告编号：2024-045

具体内容见公司2024年8月28日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《联信弘方（北京）科技股份有限公司 2024 年半年度报告》（公告编号：2024-043）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
1.议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统股票定发行规则》等相关规定，结合公司实际情况，公司编制了《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

经与会董事签字确认的《联信弘方（北京）科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

联信弘方（北京）科技股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 28 日

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