公告日期：2024-02-23

证券代码：837220 证券简称：弘方科技 主办券商：东兴证

券



联信弘方（北京）科技股份有限公司



2024 年第二次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2024 年 2 月 23 日



2.会议召开地点：北京市海淀区文慧园北路 8 号庆亚大厦四层弘方科技公司大会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长马进宝

6.召开情况合法合规性说明：



本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及 有关法律、 法规和《公司章程》的规定。所做决议合法有效。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数29,899,900 股，占公司有表决权股份总数的 90.605%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况



1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；





2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；



3.公司董事会秘书列席会议；



无其他高级管理人员出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：



详见公司于 2024 年 2 月 2 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

公告《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2024-015）。

2.议案表决结果：



普通股同意股数 29,899,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。



本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况



本议案无需回避表决

（二）审议通过《关于公司 2023 年第三季度财务报表的议案》

1.议案内容：



详见公司于 2024 年 2 月 2 日在全国中小企业股份转让系统信披披露平台

披露的《2023 年第三季度财务报表》（公告编号：2024-016）。

2.议案表决结果：



普通股同意股数 29,899,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况





本议案无需回避表决

（三）审议通过《关于公司股票定向发行说明书（自办发行）的议案》》

1.议案内容：



详见公司于 2024 年 2 月 2 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

公告《股票定向发行说明书（自办发行）》的公告（公告编号：2024-014）。2.议案表决结果：



普通股同意股数 3,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。



本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况



议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为易佳、马进宝、 赵勇、周雅萍、易江、张佳怡、北京鸿方合盈企业管理咨询中心（有限合伙）。（四）审议通过《关于似向银行申请综合授信额度的议案》

1.议案内容：



公司拟向招商银行股份有限公司北京分公司申请 2000 万元综合授信额

度，授信期限为二年，担保方式为：由易佳、马进宝提供无限连带责任担保， 具体条款以最终签署的合同为准。



具体内容见公司 2024 年 2 月 2 日于全国中小企业股份转让系统指定信息

披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《联信弘方（北京）科技股份有 限公司关于向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2023-019）

2.议案表决结果：





普通股同意股数 29,899,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0……
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