公告日期：2024-01-24

公告编号：2024-009

证券代码：837220 证券简称：弘方科技 主办券商：东兴证券
联信弘方（北京）科技股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2024 年 1 月 24 日

2. 会议召开地点：北京市海淀区文慧园北路 8 号庆亚大厦四层会议室
3. 会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 12 日以电话、电子邮件方
式发出
5. 会议主持人：董事长 马进宝
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议为董事会临时会议。会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》及《董事会议事规则》。所做决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<终止公司股权激励计划>议案》
1.议案内容：


公告编号：2024-009

联信弘方（北京）科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 1 月
4 日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《<公司章程>的议案》、《关于 2024年股权激励计划（草案）的议案》、《关于提名 2024 年股权激励计划激励对象名单的议案》、《关于与股权激励对象签署<限制性股票激励授予协议>的议案》、《关于制定<2024 年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理股权激励相关事宜的议案》，现根据公司战略规划以及业务发展的需要，经与原激励对象协商一致，决定取消原股权激励计划。本次股权激励计划事项的终止不涉及违约赔付问题，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司经营管理造成影响。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《联信弘方（北京）科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》。
联信弘方（北京）科技股份有限公司
董事会
2024 年 1 月 24 日

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