公告日期：2023-12-19

公告编号：2023-027



证券代码：837220 证券简称：弘方科技 主办券商：东兴证券

联信弘方（北京）科技股份有限公司监事任免公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

（一）任免的基本情况



根据《公司法》及《公司章程》的有关规定：



（一）公司第三届监事会第七次会议于 2023 年 12 月 19 日审议并通过《关于免去

张雪女士监事并提名冯霜女士为监事的议案》。



（二）公司 2023 年第一次职工代表大会于 2023 年 12 月 19 日审议并通过：《关于

免去张小宁职工代表监事并选举郑秀生先生为职工代表监事的议案》。



选举郑秀生先生为公司职工代表监事，任职期限公司职工代表大会审议通过之日

起至第三届监事会期限届满，自 2023 年 12 月 19 日起生效。上述选举人员持有公司股

份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。



免去张小宁先生的职工代表监事，自 2023 年 12 月 19 日起生效。上述免职人员持

有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。



提名冯霜女士为公司监事，任职期限 2024 年一次临时股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满之日，本次任免尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。



免去张雪女士的监事，本次任免尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不



公告编号：2023-027



是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因



公司原监事会职工代表张小宁先生、监事张雪女士因内部治理结构调整免去公司监事职务，提名冯霜女士为监事、选举郑秀生先生为职工代表监事。

（三）新任董监高人员履历



郑秀生，男，1972 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权， 1999 年毕业于北

京科技大学，硕士；1999 年至 2005 年就职长城计算机系统与软件有限公司，任职项目经理；2005 年至 2015 年就职北京联信永益信息技术有限公司，任职企划与项目管理部副经理；2015 至今就职于联信弘方（北京）科技股份有限公司，任职信息安全管理部副经理。



冯霜，女，1970 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1994 年毕业于清华

大学计算机科学与技术专业，本科学历；2003 年至 2015 年就职于北京联信永益信息技术有限公司，分别任职系统集成部高级售前工程师、售前支持部经理、商务部经理、项目管理部经理等；2015-2017 年就职于北大千方信息技术公司，任职民航事业部商务部经理；2017 年至今就职于联信弘方（北京）科技股份有限公司，任职企划与项目管理部经理。

二、任命对公司产生的影响



公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。



本次任免不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。



为不影响公司监事会的正常工作，根据《公司法》、《公司章程》有关规定，公司将召开 2024 年第一次临时股东大会选举新监事。在股东大会选举出新任监事前，相关监事将按照相关规定履行监事职责





公告编号：2023-027



（一）对公司生产、经营的影响：



本次监事的任命有利于完善公司治理结构，不会对公司生产、经营产生不利影响。三、备查文件



《联信弘方（北京）科技股份有限公……
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