公告日期：2023-08-29

公告编号：2023-018

证券代码：837220 证券简称：弘方科技 主办券商：东兴证券
联信弘方（北京）科技股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2023 年 8 月 29 日

2. 会议召开地点：北京市海淀区文慧园北路 8 号庆亚大厦四层会议室
3. 会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 18 日以电话、电子邮件方
式发出
5. 会议主持人：董事长 马进宝
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议为董事会临时会议。会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》及《董事会议事规则》。所做决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年半年度报告》


公告编号：2023-018

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统相关规定，公司根据 2023 年生产经营、规范治理及财务情况，编制《公司 2023 年半年度报告》。

具体内容见公司2023年8月29日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《联信弘方（北京）科技股份有限公司 2023 年半年度报告》（公告编号：2023-017）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《公司 2023 年半年度利润分配的议案》
1.议案内容：

鉴于公司目前经营状况良好，考虑未来可持续发展需要，同时兼顾投资者的合理回报，根据《公司章程》的有关规定，公司拟定以未分配利润向股东派现金
股利的方案。具体内容见公司 2023 年 8 月 29 日于全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《联信弘方（北京）科技股份有限公司 2023 年半年度权益分派预案》（公告编号：2023-020）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司董事会提请于 2023 年 9 月 13 日在公司会议室召开 2023 年第二次临时
股东大会，审议相关议案。

具体内容见公司2023年8月29日于全国中小企业股份转让系统指定信息披

公告编号：2023-018

露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《联信弘方（北京）科技股份有限公司关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-021）》
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

经与会董事签字确认的《联信弘方（北京）科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

联信弘方（北京）科技股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 29 日

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