公告日期：2019-03-12

公告编号：2019-012
证券代码：837219 证券简称：金云彩 主办券商：国联证券
北京金云彩科技发展股份有限公司

2019年第一次次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年3月12日
2.会议召开地点：北京市海淀区西三环北路25号青政大厦308室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长王辉
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共2人，持有表决权的股份总数4,750,000股，占公司有表决权股份总数的55.88%。
二、议案审议情况


公告编号：2019-012
（一）审议通过《关于更换会计师事务所的议案》议案
1.议案内容：

公司原审计机构为北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙），在为公司提供审计服务过程中，表现了较好的执业能力及尽责的工作精神。公司董事会对北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审计专业团队为公司审计工作所做的辛勤努力表示衷心感谢。根据公司发展需要，为了更好的推进审计工作的开展，经综合评估，同意公司更换会计师事务所,聘请中喜计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年年度审计机构，负责公司年度财务报告审计工作。
2.议案表决结果：

同意股数4,750,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，所以不涉及回避事项。
三、备查文件目录
《北京金云彩科技发展股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议》
北京金云彩科技发展股份有限公司
董事会
2019年3月12日

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