公告日期：2018-11-07

公告编号：2018-038

证券代码：837219 证券简称：金云彩 主办券商：国联证券

北京金云彩科技发展股份有限公司



第二届董事会第八次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年11月6日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年10月24日以专人纸质方式送达

5.会议主持人：董事长王辉

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。





公告编号：2018-038

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司任命高级管理人员的议案》

1.议案内容：



根据公司经营发展需要，任命李家飞为公司董事会秘书兼财务负责人。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需进行回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京金云彩科技发展股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

北京金云彩科技发展股份有限公司

董事会


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