公告日期:2018-08-01
公告编号:2018-026
证券代码:837219 证券简称:金云彩 主办券商:国联证券
北京金云彩科技发展股份有限公司
2018年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年7月30日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长王辉
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共2人,持有表决权的股份总数
公告编号:2018-026
4,750,000股,占公司有表决权股份总数的55.88%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于变更募集资金用途的议案》议案
1.议案内容:
公司2016年发行股票350万股,募集资金总额420.00万元,根据股票发行方案,募集资金用途为:开拓市场,增加营业网点,为公司新市场开发提供资金支持,加快公司发展,并进一步增强公司可持续发展能力。截至2018年7月11日,募集资金专户中余额为422.13万元。根据公司的业务发展需要,为合理使用资金,扩大公司资产规模,公司拟将上述资金用途变更为:补充公司的流动资金。具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《北京金云彩科技发展股份有限公司关于变更募集资金用 途 的 公 告 》(公告编号:2018-025)。
2.议案表决结果:
同意股数4,750,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,不存在回避表决情形。
三、备查文件目录
公告编号:2018-026
《北京金云彩科技发展股份有限公司2018年第三次临时股东大会决议》
北京金云彩科技发展股份有限公司
董事会
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