公告日期：2018-07-13

公告编号：2018-022

证券代码：837219 证券简称：金云彩 主办券商：国联证券



北京金云彩科技发展股份有限公司



第二届董事会第五次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，

没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、

准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2018年7月2日，电子邮件通知。

2、会议召开时间：2018年7月11日10：00点



3、会议召开地点：北京市海淀区西三环北路25号青政大厦308

室



4、会议召开方式：现场



5、会议召集人：董事会



6、会议主持人：王辉



7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集、召开和表

决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议

合法有效。



（二）会议出席情况



应出席董事会会议的董事人数共5人,实际出席本次董事会会议的



公告编号：2018-022

董事（含委托出席）共5人，缺席本次董事会会议的董事共0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更募集资金用途的议案》



1、 议案内容



公司2016年发行股票350万股，募集资金总额420.00万元，根据股票发行方案，募集资金用途为：开拓市场，增加营业网点，为公司新市场开发提供资金支持，加快公司发展，并进一步增强公司可持续发展能力。截至2018年7月11日，募集资金专户中余额为422.13万元。根据公司的业务发展需要，为合理使用资金，扩大公司资产规模，公司拟将上述资金用途变更为：补充公司的流动资金。具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《北京金云彩科技发展股份有限公司关于变更募集资金用途的公告》（公告编号：2018-025）。



2、 议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、 回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，所以不涉及回避事项。



4、 提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开2018年第三次临时股东大会的议案》

1、 议案内容



同意公司于2018年7月30日召开2018年第三次临时股东大会，



公告编号：2018-022

审议《关于变更募集资金用途的议案》。



2、 议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、 回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，所以不涉及回避事项。



4、 提交股东大会表决情况：



本议案无需提交公司股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《北京金云彩科技发展股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》特此公告。



北京金云彩科技发展股份有限公司

董事会


[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。