公告日期：2018-04-13

证券代码：837219 证券简称：金云彩 主办券商：国联证券



北京金云彩科技发展股份有限公司



2017年年度股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



（一）股东大会届次



本次会议为2017年年度股东大会



（二）召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



（三）会议召开的合法性、合规性



本次股东大会召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等的相关规定,所作决议合法有效。



（四）会议召开日期和时间



开始时间： 2018年5月7日上午9:00



结束时间： 2018年5月7日上午12:00



（五）会议召开方式：现场。



（六）出席对象



1、股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2018年5月4日。股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。



2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



3、公司聘请的律师



（七）会议地点：



公司会议室。



二、会议审议事项



1.审议《关于2017年年度报告及年度报告摘要的议案》



2.审议《关于<北京金云彩科技发展股份有限公司 2017 年年度



募集资金存放及实际使用情况的专项报告>的议案》



3. 审议《关于<北京金云彩科技发展股份有限公司 2017 年度



财务决算报告>的议案》



4. 审议《关于<北京金云彩科技发展股份有限公司 2018 年度



财务预算报告>的议案》



5. 审议《关于<北京金云彩科技发展股份有限公司 2017 年度



董事会工作报告>的议案》



6. 审议《关于<北京金云彩科技发展股份有限公司 2017 年度



监事会工作报告>的议案》



7. 审议《关于2017年资金占用专项报告的议案》



8. 审议《关于补充确认偶发性关联交易的议案》



三、会议登记方法



（一）登记方式



出席会议的股东应持以下文件办理登记：股东持本人身份证，股东账户卡和持股凭证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、由委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。



（二）登记时间: 2018年5月7日(上午8:00-9:00)



（三）登记地点：



公司会议室。



四、其他



（一）会议联系方式



会务联系人：苏焕



电话：010-59450949



（二）会议费用：本次股东大会会期半天,与会股东所有费用自理。



（三）临时提案



临时议案需于会议召开十日前提交。



五、备查文件目录



1.《北京金云彩科技发展股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》



2.《北京金云彩科技发展股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》



特此公告。



北京金云彩科技发展股份有限公司



董事会



2018年4月13日




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