公告日期：2018-04-13

公告编号：2018-018



证券代码：837219 证券简称：金云彩 主办券商：国联证券



北京金云彩科技发展股份有限公司



偶发性关联交易追认的公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、关联交易概述



(一)关联交易概述



本次交易是偶发性关联交易。



2017年度，北京引航创业投资有限公司（以下简称“引航创业”）



与北京金云彩科技发展股份有限公司（以下简称“金云彩”或“公司”）分别于2017年3月、4月以及10月签署了3个项目的战略咨询协议，交易金额合计1,226,415.09元。2017年9月，公司股东刘洪亮成为北京引航创业投资有限公司法定代表人、执行董事兼经理，至此引航创业成为公司关联方。前两份协议均于2017年6月履约完毕，第三份协议于2017年12月履约完毕，交易金额为148,200元，该笔交易需追认为关联交易。



(二)关联方关系概述



公司股东刘洪亮持有公司股份 3,000,000股，占比35.27%，自



公告编号：2018-018



2017年9月之后，系北京引航创业投资有限公司的法定代表人、执



行董事兼经理，构成关联关系。



(三)表决和审议情况



2018年4月11日，公司第二届董事会第四次会议审议通过《关



于补充确认偶发性关联交易的议案》。



表决结果：同意票数为5票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0



票。



回避表决：本议案涉及关联交易事项，董事均非关联方，无须回避表决。



本议案尚需要提交公司股东大会审议。



(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况



否



二、关联方介绍



(一)关联方基本情况



关联方姓名/名称 住所 企业类型 法人代表



刘洪亮 哈尔滨市松北区 - -



学院路10号



北京引航创业投 北京市顺义区赵



资有限公司 全营镇兆丰产业 有限责任公司 刘洪亮



基地园盈路7号



（二）关联关系



公司股东刘洪亮持有公司股份 3,000,000股，占比35.27%，是



北京引航创业投资有限公司的法定代表人、执行董事兼经理，构成关联关系。



三、交易协议的主要内容



公告编号：2018-018



按有关国家法律法规和政策，引航创业为公司提供标的项目的财务咨询，包括财务管理，税务策划、融资安排、资金运营管理等方面的咨询建议，为客户降低财务成本，规范财务管理提供帮助。



四、定价依据及公允性



(一)定价政策和定价依据



本次合同的定价均按照公平、公开、公允的原则作为定价依据。



公司与关联方之间签订的合同或协议均参考同类价格订立。



五、该关联交易的必要性及对公司的影响



(一)必要性和真实意图



上述关联交易是基于合同双方生产经营需要所产生的，不存在损害本公司和非关联股东利益的情况。



(二)本次关联交易对公司的影响



1、关联交易没有损害公司及公司股东的整体利益；



2、关联交易不影响公司的独立性，公司主要业务没有因上述关联交易而对关联人形成依赖。



六、备查文件目录



《北京金云彩科技发展股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》北京金云彩科技发展股份有限公司



董事会



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