公告日期：2018-02-02

证券代码：837219 证券简称：耀源咨询 主办券商：国联证券



北京耀源咨询股份有限公司



2018年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完



整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议召开时间：2018年2月2日



2、会议召开地点：公司会议室



3、会议召开方式：现场



4、会议召集人：董事会



5、会议主持人：王辉



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开程序、表决方式和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定,出席本次会议的股东及股东代理人的资格合法有效,本次会议所通过的决议合法有效。



（二）会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共4人，持



有表决权的股份8,500,000股，占公司股份总数的100.00%。



二、 议案审议情况



(一)审议通过《关于变更公司全称及证券简称的议案》



1、议案内容



拟将公司名称“北京耀源咨询股份有限公司”变更为“北京金云彩科技发展股份有限公司”（最终以工商局核准名称为准）；拟将英文名称由“Beijing yao source consulting co., Ltd.”变更为“Beijing jinyuncai TechnologyDevelopment Co.,Ltd.”；拟将证券简称由原来的“耀源咨询”变更为“金云彩”；股票证券代码保持不变。



2、议案表决结果：



同意股数 8,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易,因此不涉及回避事项。



(二)审议通过《关于变更会计师事务所的议案》



1、议案内容



公司原审计机构为亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙），在为公司提供审计服务过程中，表现了较好的执业能力及尽责的工作精神。公司董事会对亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计专业团队为公司审计工作所做的辛勤努力表示衷心感谢。根据公司发展需要，为了更好的推进审计工作的开展，经综合评估，公司决定更换会计师事务所，聘请北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构，负责公司年度财务报告审计工作。



2、议案表决结果：



同意股数 8,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易,因此不涉及回避事项。



(三)审议通过《关于修改公司章程的议案》



1、议案内容



因公司拟变更全称，拟将《公司章程》修订如下：



修改公司章程第一章第一条：



原公司章程为：为维护北京耀源咨询股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和其他有关规定，制订本章程。



修改后的公司章程为：为维护北京金云彩科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和其他有关规定，制订本章程。



修改公司章程第一章第三条：



原公司章程为：公司名称：北京耀源咨询股份有限公司。



修改后的公司章程为：公司名称：北京金云彩科技发展股份有限公司。



2、议案表决结果：



同意股数 8,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%。



3、回避表决情况：



……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。