公告日期：2018-04-25

证券代码：837216 证券简称：软告科技 主办券商：国海证券



北京软告科技股份有限公司



2017年年度股东大会会议通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



(一)股东大会届次



本次会议为2017年年度股东大会。



(二)召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



(三)会议召开的合法性、合规性



公司第一届董事会第十三次会议审议通过了《关于提请召开



2017年年度股东大会的议案》，决定于2018年5月18日10时召



开公司2017年年度股东大会。本次股东大会会议召开符合有关法



律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求。



(四)会议召开日期和时间



开始时间：2018年05月18日10时



结束时间：2018年05月18日12时



(五)会议召开方式



本次会议采用现场方式召开。



(六)出席对象



1.股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2018年5月11日，股权登记日



持有公司股份的股东。本次股东大会的股权登记日为2018年5月



11日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东



均有权出席本次股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以以书面形式委托代理人出席会议，参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。



2.本公司董事、监事和高级管理人员及信息披露负责人。



3.本公司聘请的律师。



(七)会议地点：北京市海淀区苏州街18号院-2楼1705室



二、会议审议事项



1、审议《关于北京软告科技股份有限公司2017年度董事会工



作报告的议案》；



2、审议《关于北京软告科技股份有限公司2017年度报告及其



摘要的议案》；



3、审议《关于北京软告科技股份有限公司2017年度审计报告



的议案》；



4、审议《关于北京软告科技股份有限公司2018年度财务预算



的议案》；



5、审议《关于北京软告科技股份有限公司2017年度利润分配



的议案》；



6、审议《关于北京软告科技股份有限公司2017年度财务决算



报告的议案》



7、审议《关于北京软告科技股份有限公司2018年度续聘北京



兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计机构的议案》；



8、审议《关于北京软告科技股份有限公司2017年度监事会工



作报告的议案》；



9、审议《董事会关于 2017 年年度财务审计报告非标准审计意



见专项说明的议案》；



10、审议《监事会关于 2017 年年度财务审计报告非标准审计



意见专项说明的议案》。



三、会议登记方法



(一)登记方式



1）自然人股东持本人身份证或护照、股东账户卡；（2）由



代理人代表个人出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）或护照（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡



和代理人身份证或护照；（3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、加盖法



人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和股东持股凭证；



（4）法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加



盖法人单位印章的单位营业执照复印件，股东账户卡和股东持股



凭证。



(二)登记时间: 2018年05月18日9:00



(三)登记地点:



北京市海淀区苏州街18号院-2楼1705室



四、其他



(一)会议联系方式



（1）联系人：武燕霞



（2）联系地址：北京市海淀区苏州街18号院-2楼1705室



（3）联系电话：861082600909，分机812；联系传真：



82600261



(二)会议费用：本次会议交通费用、食宿等费用由股东自理。



(三)临时提案



临时提案请于会议召开日十天前提交。



五、备查文件目……
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