公告日期：2017-08-22

公告编号：2017-018



证券代码：837216 证券简称：软告科技 主办券商：国海证券



北京软告科技股份有限公司



第一届董事会第十一次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2017年8月10日，电话、邮件及



传真通知。



2、会议召开时间：2017年8月22日



3、会议召开地点：北京市海淀区知春路63号51号楼14层1401



4、会议召开方式：现场会议及电话接入



5、会议召集人：公司董事长刘旸



6、会议主持人：公司董事长刘旸



7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。



（二）会议出席情况



应出席董事会会议的董事人数共 5 人, 实际出席本次董事会会



议的董事共5人，缺席本次董事会会议的董事共0人。



二、议案审议情况



公告编号：2017-018



（一）审议通过《关于北京软告科技股份有限公司2017年半年度报



告的议案》



1、议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，将公司《2017年半年度报告》予以汇报。



2、议案表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、议案表决结果：本事项不涉及回避表决。



三、 备查文件目录



(一)经与会董事和记录人签字确认的董事会决议；



特此公告。



北京软告科技股份有限公司



董事会



2017年8月22日




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