公告日期：2017-04-19

证券代码：837216 证券简称：软告科技 主办券商：国海证券



北京软告科技股份有限公司



股票发行方案



主办券商



住所：广西壮族自治区桂林市辅星路13号



二〇一七年四月



声明



本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺股票发行方案不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。



根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。



目录



一、公司基本情况......2



二、发行计划......2



(一) 发行目的......2



(二) 发行对象以及现有股东的优先认购安排......2



(三) 发行价格以及定价方法......3



(四) 发行股份数量及预计募集资金总额......3



(五) 公司除权除息、分红派息及转增股本的情况......3



(六) 本次发行股票的限售安排或发行对象自愿锁定的承诺......4



(七) 募集资金用途......4



(八) 本次发行前滚存未分配利润的处置方案......9



(九) 本次发行拟提交股东大会批准和授权的相关事项......9



(十) 本次发行涉及备案事项情况......10



（十一）本次股票发行相关主体是否属于失信联合惩戒对象的说明.........................................................................................................10



（十二）本次募集资金是否涉及投向房地产理财产品、房地产开 发或工业楼宇、办公用房、宗教投资......10三、公司历次发行募集资金使用情况......11四、募集资金存放与合理使用的措施......11 （一）设立募集资金管理制度......11 （二）设立募集资金管理专户......11五、董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析......12 （一）本次股票发行完成后，公司与控股股东及其关联人之间的 业务关系、管理关系、关联交易及同业竞争等变化情况......12 （二）本次发行对其他股东权益或其他类别股东权益的影响....12 （三）与本次发行相关特有风险的说明......12六、其他需要披露的信息......12七、有关中介机构......14 (一) 主办券商......14 (二) 律师事务所......14 （三）会计师事务所......14八、董事、监事和高级管理人员有关声明......15一、公司基本情况



(一) 公司名称:北京软告科技股份有限公司



(二) 证券简称:软告科技



(三) 证券代码：837216



(四) 注册地址: 北京市海淀区知春路63号51号楼14层1401-1403



(五) 联系电话：010-82600909



(六) 法定代表人:刘旸



(七) 信息披露负责人:武燕霞



二、发行计划



(一) 发行目的



公司为扩大运营规模，增强资本实力，拟定向发行股份。本次募集资金主要用于补充公司流动资金及推动项目建设。



(二) 发行对象以及现有股东的优先认购安排



1. 现有股东优先认购安排



公司第一届董事会第八次会议及2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于修改公司章程的议案》。根据新修订的《公司章程》第十九条规定，“公司发行股份，现有股东无优先认购权”。



2. 发行对象范围



公司本次股票发行对象为公司在册股东以及其他不超过35名符合《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》和《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》等法律法规规定的符合条件的新增投资者。本次股票的发行对象均以现金认……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。