公告日期：2017-01-19

公告编号：2017 006



证券简称：软告科技 证券代码：837216 主办券商：国海证券



北京软告科技股份有限公司



第一届董事会第九次会议决议公告



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2017年1月13日，口头或书面通知。



2、会议召开时间：2017年1月17日上午10：00



3、会议召开地点：北京市海淀区知春路甲 63号卫星大厦



1401-1403室



4、会议召开方式：现场会议及电话接入



5、会议召集人：公司董事长刘旸



6、会议主持人：公司董事长刘旸



7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。



（二）会议出席情况



应出席董事会会议的董事人数共5人, 实际出席本次董事会会议



的董事共5人，缺席本次董事会决议的董事共0人。



二、议案审议情况



（一）审议 通过《关于取消<关于公司股票发行方案的议案>及其决



议的议案》



1、



议案内容：公司于2017年1月10日在全国中小企业股份



转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn）披



露的《北京软告科技股份有限公司股票发行方案》（公告



编号：2017-001）（以下简称“原发行方案”）已经公司第



一届董事会第八次会议批准。根据全国中小企业股份转让



系统有限责任公司的审核意见公司对原发行方案进行修订。



鉴于此，公司董事会决定取消《关于公司股票发行方案的



议案》及其决议。



2、



议案表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、



回避表决情况：本事项不涉及回避表决。



（二）审议 通过《关于公司股票发行方案（修订稿）的议案》



1、



议案内容：公司于2017年1月13日收到公司控股股东刘



旸提出的《关于公司股票发行方案（修订稿）的议案》，因



根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的审核意见，



公司对原发行方案进行了修订；公司控股股东提议将《北



京软告科技股份有限公司股票发行方案（修订稿）》提交将



于2017年2月3日召开的公司2017年第一次临时股东大



会审议。此次股票发行方案的具体内容详见《北京软告科



技股份有限公司股票发行方案（修订稿）》（公告编号：



2017-005）。鉴于此，公司董事会同意《关于公司股票发



行方案（修订稿）的议案》。



此外，根据《北京软告科技股份有限公司章程》，“单独或



者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开



10日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收



到提案后2日内发出股东大会补充通知。”控股股东所提出



的提案属于股东大会职权范围，并有明确议题和具体决议



事项，符合有关规定和事实情况，公司董事会同意将控股



股东所提议案提交公司将于2017年2月3日召开的2017



年第一次临时股东大会审议。



2、



议案表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、



回避表决情况：本事项不涉及回避表决。



……
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