公告日期：2017-01-10

公告编号：2017-004



证券代码：837216 证券简称：软告科技 主办券商：国海证券



北京软告科技股份有限公司



2017年第一次临时股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



（一）股东大会届次



本次会议为2017年度第一次临时股东大会。



（二）召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



（三）会议召开的合法性、合规性



本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求。



（四）会议召开日期和时间



开始时间： 2017年02月03日10:00



结束时间： 2017年02月03日12:00



（五）会议召开方式：本次会议采用现场方式召开。。



（六）出席对象



1、股权登记日持有公司股份的股东。



公告编号：2017-004



本次股东大会的股权登记日为2017年1月23日。股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。



2、信息披露负责人:武燕霞



（七）会议地点：北京市海淀区知春路甲63 号卫星大厦1401-1403



室。



二、会议审议事项



1、 审议《关于公司募集资金管理制度的议案》；



2、 审议《关于公司股票发行方案的议案》；



3、 审议《关于修改公司章程的议案》；



4、审议《关于设立募集资金专项账户并签订三方监管协议的议



案》；



5、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次股票发行相关



事宜的议案》。



三、会议登记方法



（一）登记方式



（1）自然人股东持本人身份证或护照、股东账户卡；（2）由代理人代表个人出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）或护照（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证或护照；（3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的， 公告编号：2017-004



应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和股东持股凭证；（4）法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件，股东账户卡和股东持股凭证。



（二）登记时间: 2017年01月23日10:00



（三）登记地点



北京市海淀区知春路甲63号卫星大厦1401-1403室



四、其他



（一）会议联系方式



联系人：武燕霞



（二）联系地址：联系地址:北京市海淀区知春路甲 63 号卫星大厦



1401-1403室。



（三）会议费用：本次会议交通费用、食宿等费用自理。



五、备查文件目录



（一）北京软告科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决议（二）北京软告科技股份有限公司募集资金管理制度



（三）北京软告科技股份有限公司股票发行方案



北京软告科技股份有限公司



董事会



2017年1月10日




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