公告日期：2016-06-28

证券代码：837216 证券简称：软告科技 主办券商：国海证券

北京软告科技股份有限公司

2015年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2016年6月28日

2.会议召开地点：北京市海淀区彩和坊路8号天创科技大厦6层612室

3.会议召开方式：现场会议

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：公司董事长刘旸

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司法》《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共5人，持有表决权的股份8,896,176股，占公司股份总数的69.08%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于北京软告科技股份有限公司2015年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容

根据法律、法规和公司章程的规定，董事长代表董事会将公司2015年度董事会工作情况予以汇报。

2.议案表决结果：

同意股数8,896,176股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，故无需回避表决。

(二)审议通过《关于北京软告科技股份有限公司2015年度财务决算报告的议案》

1.议案内容

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2015年度财务决算情况予以汇报。

2.议案表决结果：

同意股数8,896,176股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，故无需回避表决。

(三)审议通过《关于北京软告科技股份有限公司资金占用专项报告的议案》

1.议案内容

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司资金占用专项报告予以汇报。

2.议案表决结果：

同意股数8,896,176股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，故无需回避表决。

(四)审议通过《关于北京软告科技股份有限公司2015年度审计报告的议案》

1.议案内容

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2015年度审计报告予以汇报。

2.议案表决结果：

同意股数8,896,176股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，故无需回避表决。

(五)审议通过《关于北京软告科技股份有限公司2016年度财务预算的议案》

1.议案内容

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2016年财务预算情况予以汇报。

2.议案表决结果：

同意股数8,896,176股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，故无需回避表决。

(六)审议通过《关于北京软告科技股份有限公司2015年度利润分配的议案》

1.议案内容

经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司财务报表中2015 年末未分配利润为负值，因此，经董事会研究决定本年度拟不进行利润分配，也不实施资本公积金转增股本方案。

2.议案表决结果：

同意股数8,896,176股，占本次股东大会有表决权股……
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