公告日期：2023-06-06

公告编号：2023-011

证券代码：837215 证券简称：开利控股 主办券商：申万宏源承销保荐
宁波开利控股集团股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 6 月 5 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 5 月 30 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长胡善刚

6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举陈晓晓为董事》
1.议案内容：

公司原董事刘韧女士因个人原因辞去董事职务。根据《公司法》及公司章程的规定，经第三届董事会董事讨论，提名陈晓晓女士为公司董事会新任董事候选人，任职期限为自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。


公告编号：2023-011

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需进行回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任胡丽娟为财务负责人》
1.议案内容：

公司原财务负责人刘韧女士因个人原因需要辞去财务负责人职务。根据《公司法》及公司章程的规定，经第三届董事会董事讨论，聘任胡丽娟女士为公司财务负责人，任职期限自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需进行回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会》
1.议案内容：

公司董事会提请于 2023 年 6 月 21 日召开 2023 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需进行回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

经与会董事签字并加盖董事会印章的公司《第三届董事会第六次会议决议》。
宁波开利控股集团股份有限公司
董事会
2023 年 6 月 6 日

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