公告日期：2018-04-23

证券代码：837213 证券简称：指媒数字 主办券商：九州证券



深圳市指媒数字股份有限公司



2017年年度股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



(一)股东大会届次



本次会议为2017年年度股东大会。



(二)召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



(三)会议召开的合法性、合规性



本次股东大会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。



(四)会议召开日期和时间



开始时间：2018年5月14日09时00分



结束时间：2018年5月14日11时00分



(五)会议召开方式



本次会议采用现场方式召开。



(六)出席对象



1.股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2018年5月7日，股权登记日当



日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利）。因故不能出席会议的股东，可书面授权委托代理人出席和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。



2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



3.广东华商律师事务所见证律师。



(七)会议地点：深圳市指媒数字股份有限公司会议室



二、会议审议事项



(一)审议《关于2017年度董事会工作报告的议案》；



(二)审议《关于2017年度监事会工作报告的议案》；



(三)审议《关于2017年年度报告及其摘要的议案》；



(四)审议《关于2017年度财务决算报告的议案》；



(五)审议《关于2018年度财务预算报告的议案》；



(六)审议《关于公司2018年度日常性关联交易预计的议案》；



(七)审议《关于会计政策变更的议案》；



(八)审议《关于2017年度利润分配预案的议案》；



(九)审议《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构的议案》；



(十)审议《关于追认偶发性关联交易的议案》；



（十一）审议《关于主营业务变更的议案》。



议案内容详见2018年4月23日于全国中小企业股份转让系统指



定信息披露平台上披露的公司《第一届董事会第十次会议决议公告》（公告编号为 2018-009）和《第一届监事会第九次会议决议公告》（公告编号为2018-010）等公告。



三、会议登记方法



(一)登记方式



1、法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。



2、个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。



3、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记。办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，不受理电话登记。



(二)登记时间: 2018年5月14日08时30分



(三)登记地点: 深圳市指媒数字股份有限公司会议室



四、其他



(一)会议联系方式



会议联系人：卢大伟



联系电话：0755-26525113



传真：0755-26525100



邮箱：david.lu@iflycom.com



(二)会议费用



本次会议不收取任何费用。与会股东交通费、食宿等费用自理。



(三)临时提案



临时提案请于会议召开十日前提交。



五、备查文件目录



（一）《深圳市指媒数字股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》；（二）《深圳市指媒数字股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》。



深圳市指媒数字股份有限公司



董事会



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