公告日期：2017-09-27

公告编号：2017-031



证券代码：837213 证券简称：指媒数字 主办券商：九州证券



深圳市指媒数字股份有限公司



2017年第二次临时股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



（一）股东大会届次



本次会议为2017年第二次临时股东大会。



（二）召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



（三）会议召开的合法性、合规性



本次股东大会的召集、召开，符合《中华人民共和国公司法》及有关法律法规和《公司章程》的规定。



（四）会议召开日期和时间



开始时间：2017年10月12日10时



结束时间：2017年10月12日12时



（五）会议召开方式



本次会议采用现场方式召开。



（六）出席对象



公告编号：2017-031



1、股权登记日持有公司股份的股东



本次股东大会的股权登记日为2017年10月9日下午收市时在中



国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。



2、公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



（七）会议地点



深圳市指媒数字股份有限公司会议室。



二、会议审议事项



（一）《关于转让深圳市共享能源技术有限公司51%股权的议案》



议案内容详见公司2017年9月27日于全国中小企业股份转让系



统指定信息披露平台上披露的《深圳市指媒数字股份有限公司出售资产公告》（公告编号为：2017-030）。



三、会议登记方法



（一）登记方式



1、法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。



2、个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。



3、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记。办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记， 公告编号：2017-031



不受理电话登记。



（二）登记时间：2017年10月12日09时00分



（三）登记地点：深圳市指媒数字股份有限公司会议室。



四、其他



（一）会议联系方式



会议联系人：叶志宝



联系电话：0755-61866809



传真：0755-26525100



邮箱：Taylor.ye@iflycom.com



（二）会议费用



本次会议不收取任何费用。与会股东交通费、食宿等费用自理。



（三）临时提案



临时提案请于会议召开十日前提交。



五、备查文件目录



《深圳市指媒数字股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》。



深圳市指媒数字股份有限公司



董事会



2017年9月27日




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