公告日期：2017-09-27

公告编号：2017-029



证券代码：837213 证券简称：指媒数字 主办券商：九州证券



深圳市指媒数字股份有限公司



第一届董事会第八次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



深圳市指媒数字股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第八次会议（以下简称“本次会议”）于2017年9月27日（星期三）在公司会议室召开。会议通知已于2017年9月22日以书面形式发出。



本次会议应到董事5名，实到董事5名。本次会议由董事长刘



婕主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。



二、议案审议情况



本次会议以书面记名投票表决方式审议通过如下议案：



（一）审议通过《关于转让深圳市共享能源技术有限公司51%股



权的议案》；



议案内容详见公司2017年9月27日于全国中小企业股份转让系



统指定信息披露平台上披露的《深圳市指媒数字股份有限公司出售资产公告》（公告编号为：2017-030）。



公告编号：2017-029



表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。



回避表决情况:审议本议案时,关联董事刘婕和刘思源回避表决。



该议案尚需提交2017年第二次临时股东大会审议。



（二）审议通过《关于提议召开2017年第二次临时股东大会的



议案》。



议案内容：公司拟定于2017年10月12日上午10时-12时召开



2017年第二次临时股东大会。



表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。



回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避。



三、备查文件



《深圳市指媒数字股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》特此公告。



深圳市指媒数字股份有限公司



董事会



2017年 9月 27日




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