公告日期：2017-04-21

公告编号：2017-017



证券代码：837213 证券简称：指媒数字 主办券商：九州证券



深圳市指媒数字股份有限公司



2017年度日常性关联交易预计的公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、关联交易概述



（一）关联交易概述



深圳市指媒数字股份有限公司（以下简称“公司”）预计2017



年度因日常生产经营需要，将与关联方前海拉瓦动漫（深圳）有限公司（以下简称“前海拉瓦”）发生日常性关联交易，公司预计上述日常关联交易总金额为3,000万元。



（二）关联方关系概述



公司控股股东、实际控制人刘婕为前海拉瓦的执行董事、总经理。



（三）表决和审议情况



公司第一届董事会第六次会议于2017年4月21日在公司会议室



召开，会议审议通过《关于公司2017年度日常性关联交易预计的议



案》，表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。回避表决情况：



审议本议案时，关联董事刘婕、刘思源回避表决。该议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。



公告编号：2017-017



（四）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况



本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。



二、关联方介绍



（一）关联方基本情况



关联方名称 住所 企业类型 法定代表人



深圳市前海深港合作区



前海拉瓦动漫（深圳）前湾一路1号A栋201室 有限责任公司 刘婕



有限公司 （入驻深圳市前海商务



秘书有限公司）



（二）关联关系



公司控股股东、实际控制人刘婕为前海拉瓦的执行董事、总经理。



三、交易协议的主要内容



前述关联交易尚未签订具体合同；在2017年度日常性关联交易



预计总金额范围内，公司经营管理层将根据业务开展的需要，与前海拉瓦签署动漫版权授权使用协议。



四、定价依据及公允性



（一）定价依据



前述关联交易，均按照国家物价管理部门规定的价格进行结算；若无国家物价管理部门规定的价格，则比照当地的市场价格，市场价格获取办法为通过市场调研，了解其他方采购或销售价格；若无可比的当地市场价格，则经双方协商同意，以合理成本费用加上合理的利润确定产品价格或按协议价结算，价格与其向第三方销售（采购）价格相同，确保关联交易公允。



公告编号：2017-017



（二）定价公允性



前述关联交易定价依据合理，保证价格公允、有效，相关交易公平、公正，不存在损害公司及非关联股东合法权益的情况。



五、该关联交易的必要性及对公司的影响



（一）必要性和真实意图



公司与关联方的交易是基于资源合理配置，并以效益最大化、经营效率最优化为基础所做的市场化选择，充分体现了专业协作、优势互补的合作原则。以上在采购方面的关联交易，能够授权公司开展动漫版权运营和IP衍生品开发，有利于保证公司正常的生产经营。



（二）本次关联交易对公司的影响



前述关联交易为持续的、经常性关联交易，与关联方交易价格依据市场公允价格公平、合理确定，不存在损害公司和全体股东利益的行为。公司与前述关联方均为独立法人，独立经营，在资产、财务、人员等方面均独立，关联交易不会对公司的独立性产生不利影响。



六、备查文件目录



《深圳市指媒数字股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》深圳市指媒数字股份有限公司



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