公告日期：2017-04-21

证券代码：837213 证券简称：指媒数字 主办券商：九州证券



深圳市指媒数字股份有限公司



第一届董事会第六次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



深圳市指媒数字股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第六次会议（以下简称“本次会议”）于2017年4月21日（星期五）在公司会议室召开。会议通知已于2017年4月10日以书面形式发出。本次会议应到董事5名，实到董事5名，本次会议由刘婕女士主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。



二、议案审议情况



本次会议以书面记名投票表决方式审议通过如下议案：



(一)审议通过《关于2016年度董事会工作报告的议案》；



表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。



回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避。



该议案尚需提交2016年年度股东大会审议。



(二)审议通过《关于2016年度总经理工作报告的议案》；



表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。



回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避。



(三)审议通过《关于2016年度审计报告的议案》；



表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。



回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避。



该议案尚需提交2016年年度股东大会审议。



(四)审议通过《关于2016年年度报告及其摘要的议案》；



议案内容详见公司2017年4月21日于全国中小企业股份转让系



统指定信息披露平台上披露的《深圳市指媒数字股份有限公司 2016



年年度报告》（公告编号为：2017-015）；《深圳市指媒数字股份有限公司2016年年度报告摘要》（公告编号为：2017-016）。



表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。



回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避。



该议案尚需提交2016年年度股东大会审议。



(五)审议通过《关于2016年度财务决算报告的议案》；



表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。



回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避。



该议案尚需提交2016年年度股东大会审议。



(六)审议通过《关于2017年度财务预算报告的议案》；



表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。



回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避。



该议案尚需提交2016年年度股东大会审议。



(七)审议通过《关于公司2017年度日常性关联交易预计的议案》；



议案内容：公司预计2017年度因日常生产经营需要，将与关联



方前海拉瓦动漫（深圳）有限公司发生日常性关联交易，公司预计上述日常关联交易总金额为3,000万元。详见公司2017年4月21日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《2017 年度日常性关联交易预计的公告》（公告编号为：2017-017）。



表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。



回避表决情况：审议本议案时，关联董事刘婕、刘思源回避表决。



该议案尚需提交2016年年度股东大会审议。



(八)审议通过《关于控股股东及其他关联方资金占用情况的专



项说明的议案》；



议案内容详见公司2017年4月21日于全国中小企业股份转让系



统指定信息披露平台上披露的《控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》（公告编号为：2017-018）。



表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。



回避表决情况：审议本议案时，关联董事刘婕、刘思源回避表决。



该议案尚需提交2016年年度股东大会审议。



(九)审议通过《关于2016年度利润分配方案的议案》；



议案内容：为提高公司财务的稳健性，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定和健康的发展，更好地维护全体股东的长远利益，经董事会研究决定，2016 年度不进行利润分配，也不实施公积金转增股本方案。
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