公告日期：2017-03-17

公告编号：2017-006



证券代码：837213 证券简称：指媒数字 主办券商：九州证券



深圳市指媒数字股份有限公司



2017年第一次临时股东大会决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2017年3月17日



2.会议召开地点：公司会议室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：监事会



5.会议主持人：徐东冬



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共8人，持



有表决权的股份26,595,745股，占公司股份总数的100.00%。



二、议案审议情况



(一)审议通过《关于选举徐梅宁女士为股东代表监事的议案》 公告编号：2017-006



1.议案内容



同意选举徐梅宁女士为公司第一届监事会股东代表监事，任期自股东大会选举产生之日起至第一届监事会任期届满之日止。



2.议案表决结果



同意股数26,595,745股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



(二)审议通过《关于选举邱模群先生为股东代表监事的议案》1.议案内容



同意选举邱模群先生为公司第一届监事会股东代表监事，任期自股东大会选举产生之日起至第一届监事会任期届满之日止。



2.议案表决结果



同意股数26,595,745股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



三、备查文件目录



《深圳市指媒数字股份有限公司2017 年第一次临时股东大会决



议》



公告编号：2017-006



深圳市指媒数字股份有限公司



监事会



2017年3月17日




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