公告日期：2017-03-01

公告编号：2017-005



证券代码：837213 证券简称：指媒数字 主办券商：九州证券



深圳市指媒数字股份有限公司



2017年第一次临时股东大会通知公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、 会议召开基本情况



（一）股东大会届次



本次会议为2017年第一次临时股东大会。



（二）召集人



本次股东大会的召集人为监事会。



（三）会议召开的合法性、合规性



本次股东大会的召集、召开，符合《中华人民共和国公司法》及有关法律法规和《公司章程》的规定。



（四）会议召开日期和时间



开始时间：2017年3月17日10时



结束时间：2017年3月17日12时



（五）会议召开方式



本次会议采用现场方式召开。



（六）出席对象



1、股权登记日持有公司股份的股东



本次股东大会的股权登记日为2017年3月10日，2017年3月10日下午收



市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利）， 公告编号：2017-005



股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。



2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



（七）会议地点



深圳市指媒数字股份有限公司会议室。



二、 会议审议事项



（一）《关于选举徐梅宁女士为股东代表监事的议案》



（二）《关于选举邱模群先生为股东代表监事的议案》



议案内容详见2017年3月1日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露



平台上披露的公司《第一届监事会第四次会议决议公告》（公告编号2017-004）。



三、 会议登记方法



（一）登记方式



1、法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。



2、个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。



3、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记。办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，不受理电话登记。



（二）登记时间：2017年3月17日09时00分



（三）登记地点：深圳市指媒数字股份有限公司会议室。



四、 其他



（一）会议联系方式



会议联系人：叶志宝



联系电话：0755-61866809



传真：0755-26525100



邮箱：Taylor.ye@iflycom.com



（二）会议费用



本次会议不收取任何费用。与会股东交通费、食宿等费用自理。



（三）临时提案



公告编号：2017-005



临时提案请于会议召开十日前提交。



五、 备查文件目录



1、《监事候选人徐梅宁女士的简历》



2、《监事候选人邱模群先生的简历》



3、《深圳市指媒数字股份有限公司第一届监事会第四次会议决议》



深圳市指媒数字股份有限公司



监事会



2017年3月1日




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