公告日期：2016-01-27

广东华商律师事务所

关于深圳市指媒数字股份有限公司

申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并

公开转让的法律意见书

二О一六年一月

中国深圳福田区深南大道4011号香港中旅大厦22层、23层整层

目录

一、本次股票公开转让的批准和授权......6

二、本次股票公开转让的主体资格......6

三、本次申请股票公开转让的实质条件......7

四、指媒数字的设立......9

五、指媒数字的独立性......11

六、指媒数字的股东......12

七、指媒数字的设立及历史沿革......18

八、指媒数字的业务......27

九、指媒数字的关联交易及同业竞争......28

十、指媒数字的主要财产......39

十一、指媒数字的重大债权债务......45

十二、指媒数字的重大资产变化及收购兼并......48

十三、指媒数字章程的制定与修改......49

十四、指媒数字股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作......49

十五、指媒数字董事、监事和高级管理人员......50

十六、指媒数字的税务和政府补贴......54

十七、指媒数字的环境保护和产品质量、技术等标准......56

十八、公司的劳动合同和社会保险......58

十九、诉讼、仲裁或行政处罚......58

二十、结论性意见......58

错误！超链接引用无效。释义

本法律意见书中，除非文义另有所指，下列词语或简称具有如下含义：

深圳市指媒数字股份有限公司，系由成立于2008年12

股份公司/公司/指媒

指 月9日的深圳市指媒科技有限公司整体变更设立的股

数字/发行人

份有限公司

股份公司前身，系于2008年12月9日成立的深圳市指

指媒科技 指

媒科技有限公司

刘婕、卢大伟、徐桂荣、马君、深圳市中能建投投资

发展有限公司、深圳市朗飞科技有限公司、深圳市新

发起人 指

确数码科技有限公司、展讯通信（上海）有限公司等

8名发起人

中能建投 指 深圳市中能建投投资发展有限公司

朗飞科技 指 深圳市朗飞科技有限公司

新确数码 指 深圳市新确数码科技有限公司

展讯通信 指 展讯通信（上海）有限公司

香港国威 指 国威（香港）通讯集团有限公司

香港天利 指 天利(香港)科技有限公司

“三会” 指 发行人股东大会、董事会和监事会的统称

本次股票公开转让指 公司股份进入全国中小企业股份转让系统公开转让

本所/华商 指 广东华商律师事务所

九州证券 指 九州证券股份有限公司

会计师 指 大华会计师事务所（特殊普通合伙）

《公开转让说明书》指 《深圳市指媒数字股份有限公司公开转让说明书》

会计师就本次发行上市事宜于2015年11月30日出具

《审计报告》 指

的“大华审字[2015]006722号”《审计报告》

《公司章程》 指 《深圳市指媒数字股份有限公司章程》

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《业务规则》 指 《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》

证监会 指 中国证券监督管理委员会

元 指 人民币元

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